Economtermin.ru - Экономические термины, новости экономики, банки мира
    Главная   Экономические термины    Новости экономики    Банки    Компании    Недвижимость    IT-бизнес    Шоу-бизнес    Богатство   en 
Экономические термины
Календарь
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Статьи
Аренда спецтехники - экономия во время строительства
Конденсатоотводчики: назначение и критерии выбора
Ремонт грузовых автомобилей: что нужно знать
Инвестиции в коммерческую недвижимость Чехии
Обязательна ли флюорография?
Московское агентство недвижимости «Кремлевские Ключи»
Как зарабатывать на дому с мобильного телефона
Идеи бизнеса в маленьком городе с нуля
Ремонт квартир в Москве
СТМ ВЭД-Контракт - это одна из самых востребованных программ
SMM продвижение в Воронеже: кому и зачем нужно
ВВП стран мира 2018
Банк России заявил о готовности запустить QE
Как пройти независимую оценку квалификации?
Ценообразование и его особенности в бизнесе
Таможенный брокер и декларант: экономия времени и средств или дополнительные расходы?
Всемирный банк прогнозирует Украине инфляцию 10% в 2018 году из-за цен на газ для населения
Швейцарское правило банковской тайны подверглось ограничениям
Раздел:   Банки      30 октября 2018  
Швейцарское правило банковской тайны подверглось ограничениям
 
Октябрь 2018 года ознаменовался двумя важными событиями относительно правил секретности, которые сыграли ключевую роль в расцвете банковского бизнеса в Женеве и Цюрихе. Налоговые органы объявили, что они впервые поделились сведениями о 2 млн счетов с другими странами в рамках правил обмена информацией, введенных в прошлом году.

Верховный суд Швейцарии заявил, что бывший менеджер Julius Baer Group Ltd. не нарушил правила секретности, постановив, что швейцарское законодательство не должно применяться в отношении подразделения на Каймановых островах, где он работал.

Решение суда по делу Baer ставит сложные вопросы о том, как швейцарские банки могут в будущем контролировать поток информации из налоговых гаваней по всему миру. Кредиторы ранее имели возможность защищать анонимность иностранных клиентов с помощью легендарных законов страны о банковской тайне.

Статья 47 швейцарского закона "О банковской деятельности" 1934 года предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за разглашение банковской тайны. На этом основании был осужден, в частности, Эрве Фальчиани, который передал незаконно полученную информацию о клиентах HSBC Holdings Plc французским налоговым органам.

Однако Верховный суд Швейцарии установил четкие географические ограничения сферы действия статьи 47, поддержав оправдательный приговор швейцарскому бухгалтеру Рудольфу Элмеру, который работал в подразделении Baer на Каймановых островах. Суд заявил, что правила секретности не распространяются на зарубежные подразделения швейцарских банков.

"Банковскую тайну нельзя экспортировать", - сказала судья Лаура Жакмуд-Россари.

Решение суда последовало за публичными слушаниями, в ходе которых Жакмуд-Россари и другие судьи выразили свое мнение по делу. Этот необычный формат показывает, что позиция суда касается более широкой аудитории, считает профессор права Женевского университета Урсула Кассани.

Дело Элмера может иметь позитивные последствия, если оно мотивирует швейцарские банки переводить в страну операции и клиентов из офшоров, отметил бывший глава Федеральной банковской комиссии Швейцарии Даниэль Зубербюлер.

Банковскую отрасль могут ждать новые сюрпризы. В отношении UBS ведется судебное разбирательство в Париже. Банк обвиняют в незаконной отправке швейцарских сотрудников через границу для переманивания клиентов и отмывания незадекларированных денег. Швейцарский банк отрицает обвинения.

Запуск автоматического обмена информацией о счетах между Швейцарией и другими европейскими странами является последней главой саги, которая началась с ареста бывшего банкира UBS Group AG Брэдли Биркенфельда в 2008 году, обошлась швейцарским банкам более чем в $6 млрд штрафов и послужила поводом для проверок и запретов на въезд для банкиров.

Из более чем 80 финансовых учреждений, которые оказались в центре внимания американских властей, включая UBS, Credit Suisse и Julius Baer, последними, кому предстоит урегулирование с Министерством юстиции США, являются Basler Kantonalbank и Zuercher Kantonalbank. Basler выплатит $60,4 млн, а Zuercher согласился заплатить $98,5 млн. Оба государственных банка сознались в оказании клиентам помощи в сокрытии данных о доходах и активах от правительства США.

 
Читайте также:

  • Credit Suisse зафиксировал чистую прибыль
  • Агентство по страхованию вкладов добилось ареста активов экс-сенатора Пугач ...
  • UBS
  • Credit Suisse обвинили в афере с ипотечными активами
  • S&P понизило рейтинги крупных европейских банков


  • Банки

    Международный валютный фонд

    Уолл-стрит

    Bank of America

    JP Morgan Chase

    Wells Fargo

    Citigroup

    Goldman Sachs

    Morgan Stanley

    HSBC

    Barclays

    BNP Paribas

    Credit Agricole

    UBS

    Credit Suisse

    Royal Bank of Scotland (RBS)

    Deutsche Bank

    Сбербанк России

    ПриватБанк

    Главная   Экономические термины    Новости экономики    Банки    Компании    Недвижимость    IT-бизнес    Шоу-бизнес    Богатство    Контакты


    Экономические термины
       Copyright 2018 © economtermin.ru