Economtermin.ru - Экономические термины, новости экономики, банки мира
    Главная   Экономические термины    Новости экономики    Банки    Компании    Недвижимость    IT-бизнес    Шоу-бизнес    Богатство   en 
Экономические термины
Календарь
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Статьи
Как играть в онлайн клубе Пин Ап
Переезд для организаций: как перевезти целый офис
Где получить помощь в оформлении кредита
Возможности онлайн казино Мистер Бит
Стоит ли покупать биткоин в 2020 году
Аренда самолета и консьерж сервис - идеальное путешествие
Казино Адмирал онлайн: что нужно знать
Как использовать модель Гордона для оценки стоимости активов
Онлайн-кассы "МТС 5" и "Меркурий 105Ф": сравнение
Возможности виртуального клуба Рокс
Описание виртуального казино Вулкан Вегас
Этапы ремонта ванной комнаты
Знакомства и сексуальность
Почему биткойн называют цифровым золотом
Описание виртуального казино Вулкан Платинум
Что такое игровой клуб Рокс
Фрукты с доставкой на дом: преимущества услуги
Причины и симптомы тромбоза глубоких вен
Полезные сайты и сервисы в сети TOR
Ремонт квартиры в новостройке: рекомендации от компании АСК Триан
Как провести газ в поселок Московской области
Удаленный бухгалтер: стоит ли доверять и как выбрать
Господдержка бизнеса в Украине: кто может рассчитывать на выплаты
Как быстро раскрутить Инстаграм: 5 полезных советов
Как играть в автоматы онлайн-казино Император
В России появится комиссия по борьбе с отмыванием денег
Раздел:   Новости экономики      14 июня 2020  
В России появится комиссия по борьбе с отмыванием денег
 
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с отмыванием денег. Название новой структуры определено, как межведомственная комиссия по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Уже назначен председатель комиссии в лице директора Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В состав комиссии вошли замглавы МВД Михал Ваничкин, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, замглавы Минкомсвязи Олег Пак и другие. Положение о комиссии и план мероприятий будут утверждены в трехмесячный срок.

Еврокомиссия может создать новый орган по борьбе с финансовыми преступлениями

Европейская комиссия рассматривает вопрос о создании нового органа для контроля за финансовыми преступлениями и более строгого контроля за банками. В плане действий, направленном 27 правительствам стран ЕС, Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, заявила, что необходимо создать систему по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями на уровне ЕС.

"Должна быть внедрена интегрированная система", - говорится в опубликованном документе. Однако ЕК заявила, что сначала она должна провести оценку возможного воздействия такой схемы.

Комиссия заявила, что любой надзор на уровне ЕС может быть осуществлен Европейским банковским управлением или "новым, специализированным органом". Некий влиятельный законодатель ЕС сказал, что это должно быть новое агентство, не входящее в Европейское банковское управление.

"Для эффективной борьбы с отмыванием денег в финансовой системе необходимо упорядочить компетенции в автономном органе ЕС по борьбе с отмыванием денег", - сказал Маркус Фербер, немецкий правоцентристский законодатель, который руководит финансовыми вопросами крупнейшей политической группировки в Европарламенте – "Европейской народной партии".

"Это проблема, которая требует создания специального агентства ЕС для ее решения", - подчеркнул он.

ЕК также опубликовала новый список стран, в котором говорится, что необходимо сделать еще больше для пресечения преступлений по отмыванию денег. Пересмотренный список вступит в силу с октября. Компаниям в любой из перечисленных стран запрещено получать новое финансирование из стран ЕС. В список добавлены Багамские Острова, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Панама и Зимбабве.

Странами, уже включенными в этот список, являются Афганистан, Ирак, Вануату, Пакистан, Сирия, Йемен, Уганда, Тринидад и Тобаго, Иран и Северная Корея.

Все, кроме Северной Кореи, взяли на себя обязательство изменить свои правила, чтобы лучше бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Комиссия исключила шесть стран из списка, заявив, что они достигли прогресса: Босния, Гайана, Лаос, Эфиопия, Шри-Ланка и Тунис.

 
Читайте также:

  • Страны G20 в Буэнос-Айресе договорились о введении регулирования в сфере кр ...
  • Мировые банки пересматривают связи с оффшорами
  • Евросоюз добавил новые юрисдикции в список налоговых гаваней
  • Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
  • Минфин США расширил санкции против России


  • Банки

    Международный валютный фонд

    Уолл-стрит

    Bank of America

    JP Morgan Chase

    Wells Fargo

    Citigroup

    Goldman Sachs

    Morgan Stanley

    HSBC

    Barclays

    BNP Paribas

    Credit Agricole

    UBS

    Credit Suisse

    Royal Bank of Scotland (RBS)

    Deutsche Bank

    Сбербанк России

    ПриватБанк

    Главная   Экономические термины    Новости экономики    Банки    Компании    Недвижимость    IT-бизнес    Шоу-бизнес    Богатство    Контакты


    Экономические термины
       Copyright 2013-2020 © economtermin.ru